Acusan a bancos mexicanos de lavar dinero para cárteles de fentanilo

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identificó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como instituciones clave en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de opioides, en especial fentanilo, a favor de cárteles mexicanos.

Las medidas fueron impuestas bajo la nueva Ley de Sanciones contra el Fentanilo (FEND Off Fentanyl Act), como parte de una ofensiva para atacar las finanzas del narcotráfico transnacional. Esta es la primera vez que se aplica dicha ley contra entidades financieras.

Según el Departamento del Tesoro, estas instituciones mexicanas habrían facilitado durante años el movimiento de millones de dólares, colaborando con cárteles para adquirir insumos químicos utilizados en la producción de fentanilo.

“CIBanco, Intercam y Vector están ayudando a financiar el envenenamiento de miles de estadounidenses, al mover dinero en nombre de los cárteles”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro. “Son elementos clave en la cadena de suministro del fentanilo”.

CIBanco e Intercam, con activos que superan los 7 mil millones y 4 mil millones de dólares respectivamente, junto con Vector, que gestiona casi 11 mil millones de dólares, fueron señaladas como actores financieros fundamentales en la estructura económica del narcotráfico.

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Seguridad binacional y combate al crimen financiero.

Las autoridades explicaron que esta acción responde a un enfoque estratégico compartido entre México y Estados Unidos, enfocado en fortalecer los controles financieros y atacar las redes ilícitas que amenazan la seguridad de ambos países.

“Ambos gobiernos están comprometidos con sistemas financieros sólidos que bloqueen el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, afirmó el comunicado oficial.

Las sanciones podrían implicar severas consecuencias para estas instituciones dentro del sistema bancario internacional, aunque hasta el momento ninguna ha emitido una postura pública.