La investigación de la UIF llevó a Gloria Trevi a ser demandada por en 2021, aunque será este 23 de octubre cuando tendrá que comparecer ante un juez de control
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por ser responsables del delito de defraudación fiscal y lavado de dinero.
De acuerdo con autoridades, la pareja es dueña de Fiona Inmobiliaria, S.A. de C.V. y Fuego con Fuego Representaciones, S.A. de C.V., las cuales operan como “factureras” y tienen el mismo domicilio que otras compañías ya incluidas por el SAT en su lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
Será el 23 de octubre cuando la cantante tenga que comparecer ante un juez de control para explicar la evasión de impuestos en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibieron de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.
De acuerdo con investigaciones de la UIF, las empresas de Trevi y su esposo en Texas son utilizadas para evadir impuestos en territorio nacional; en la denuncia se acusa a la intérprete de “Dr. Psiquiatra” de lavado de dinero tras presuntas operaciones simuladas en su empresa.
Estas indagatorias se habrían realizado durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, quien en noviembre del 2021 renunció a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, la querella contra la artista se presentó el 8 de septiembre de dicho año. La denuncia fue presentada el 8 de septiembre contra seis personas físicas y ocho personas morales, quienes, aparentemente, integran un esquema de lavado a través del cual recibieron mil 693 millones 813 mil 477 pesos mexicanos y 529 mil 245 dólares.
Según conocedores del tema, la investigación fue denominada como “Operación Fuego con Fuego” y abarca a familiares del esposo de Trevi, depósitos de productores artísticos y compras de inmuebles.
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