La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tres instituciones financieras señaladas recientemente por el Gobierno de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
En su informe de sanciones correspondiente a julio de 2025, la CNBV aplicó un total de 26 multas a Intercam, que incluyen 16 sanciones al banco y 10 a su casa de bolsa, por un monto acumulado de 92 millones de pesos.
Por su parte, CI Banco recibió 21 multas, con un valor superior a 66 millones de pesos, mientras que Vector Casa de Bolsa fue sancionada en seis ocasiones, sumando más de 26 millones de pesos.
Estas medidas llegan semanas después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. señalara a las tres instituciones por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero.
Aunque inicialmente se anticipaban restricciones, el gobierno estadounidense otorgó una prórroga de 45 días, postergando hasta el 4 de septiembre la entrada en vigor de las sanciones financieras.
Te puede interesar: EE.UU. impulsa el inglés como idioma oficial, reduce multilingües
Tras el anuncio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que la extensión fue resultado de un diálogo y cooperación activa entre ambos gobiernos.
La dependencia asumió la gestión temporal de las entidades implicadas, separó sus negocios fiduciarios y comenzó su transferencia a bancos de desarrollo, con el objetivo de preservar la estabilidad del sistema financiero.
La estrategia fue bien recibida por agencias calificadoras. Moody’s consideró que la escisión del negocio fiduciario reduce riesgos, especialmente en emisiones estructuradas y financiamiento subnacional. En tanto, HR Ratings destacó que las medidas adoptadas mantienen la operatividad de los fideicomisos y protegen los flujos de inversión.
Estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno mexicano y de la CNBV con la transparencia, la supervisión efectiva y la prevención del lavado de dinero dentro del sistema financiero nacional.
Más historias
SAT amplía horario de atención presencial por Declaración Anual 2025
Sheinbaum niega conflicto con EU por caso Chihuahua
Gobierno adquiere Tren Suburbano y lo renombra