Las autoridades mexicanas confirmaron la presencia en México del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, tras la identificación de siete personas y cuatro empresas en territorio nacional como presuntos operadores financieros de la organización.
Una de esas personas fue incluida en el “Listado de Personas Bloqueadas”, lo que impide que realice operaciones en el sistema financiero mexicano.
La ofensiva es resultado de una acción conjunta entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el organismo equivalente en Estados Unidos (la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro) que busca cortar las redes de lavado de dinero y las estructuras financieras que facilitan las actividades delictivas del grupo.
El gobierno mexicano presentó ya una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto uso de empresas fantasma como fachadas para las operaciones de la banda.
Según fuentes oficiales, la presencia del Tren de Aragua en México no es solo financiera, también se documentan indicios de su implicación en operaciones criminales como tráfico de personas y narcotráfico.
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